Naresh Goyal Jet Airways: जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल ने धन हड़पने के लिए किया पत्नी-बेटे का इस्तेमाल “जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने व्यापार ऋण के रूप में प्राप्त किए गए सार्वजनिक धन को विपणन एजेंट्स को कमीशन देने, व्यक्तिगत और परिवार व्यय, उपकंपनियों को ऋण देने के रूप में निकाल लिया, जो किसी व्यापार या आय वाली नहीं थीं, आदि। निष्पादन निदेशालय (ईडी), जो जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के खिलाफ धन धोखाधड़ी के आरोपों की जाँच कर रहा है, ने मंगलवार को 538 करोड़ रुपए के कैनरा बैंक धोखाधड़ी मामले में उसके खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया।

Naresh Goyal Jet Airways: चार मुख्य बहानों का उपयोग

Naresh Goyal Jet Airways: निर्वाचनिक रूप से गोयल के खिलाफ दाखिल किए गए आरोपपत्र का पहुँचा प्राप्त किया और पाया कि उसने संविभिन्न उद्देश्यों के लिए व्यापारिक ऋण के रूप में प्राप्त जनता के पैसों का विपरीत उपयोग किया, जैसे कि बिक्री एजेंट्स को कमीशन देना, व्यक्तिगत और परिवार खर्च, उप-कंपनियों को ऋण देना जिनका कोई व्यापार या आय नहीं था, और उनकी पत्नी, बेटी, और बेटे को दिए गए पेशेवर और सलाहकार शुल्क।

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आरोपपत्रिका के अनुसार, ED की जाँच ने कंपनी दस्तावेजों और गवाहों और आरोपित व्यक्तियों के बयानों पर आधारित है, जिसमें प्रकट हुआ कि गोयल और अन्य शामिल व्यक्तियों ने जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (जेईएल) से फंड्स को बहार निकालने के लिए चार मुख्य बहानों का उपयोग किया:

1. कमीशन व्यय
2. व्यक्तिगत व्ययों के लिए जेईएल से फंड्स की परिभाषा
3. जेट लाइट लिमिटेड को ऋण प्रदान करना और फिर उस फंड का अनधिकृत उपयोग करना
4. पेशेवर और परामर्श शुल्क

जेट एयरवेज निदेशक की ‘व्यर्थ व्यय’

जेट एयरवेज (Naresh Goyal Jet Airways) के सख्त वित्तीय समस्याओं के बावजूद, ED चार्जशीट में कहा गया कि JIL के निदेशक और अध्यक्ष ने पेशेवर और सलाहकारों को बड़े मात्रा में भुगतान करके, कंपनी के भीतर सवाल किए बिना, व्यवस्था द्वारा की गई सलाहों को अनदेखा किया। विदेश और भारत में कई सामान्य बिक्री एजेंट्स (GSAs) के लिए कंपनी ने और खर्च किए, जिनमें से कुछ ने JIL की राजस्व में कोई योगदान नहीं दिया। इन तरीकों का उपयोग नरेश गोयल और उनके परिवार ने उनके व्यक्तिगत व्ययों के लिए किया, जैसा कि आरोप पत्रक में उल्लिखित है।

Naresh Goyal Jet Airways: आरोपपत्र ने बताया कि PMLA के तहत ED की जाँच ने स्पष्ट किया कि 2008 में अंतरराष्ट्रीय एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के तहत बिलिंग और सेटलमेंट प्लान (BSP) में शामिल होने के बाद JIL के जनरल सेल्स एजेंट्स (GSA) में से एक, Jetair Private Limited (JAPL), के पास काम नहीं था।

BSP सिस्टम के प्रस्तावना के साथ, एक घरेलू एयरलाइन के पास अपने देश में GSA होने का अवश्यकता अवैगत हो गई। JIL को छोड़कर, भारत में किसी भी अन्य एयरलाइन ने GSA का उपयोग नहीं किया, केवल IndiGo ने इस अवश्यकता को छोड़ दिया, जब एयरलाइन विकसित हो गई। गुज़रा हुआ समय में GSA के यात्री सेगमेंट में शामिल होने के बावजूद, JAPL को जारी रखे जाने वाले कमीशन के भुगतान में कमी नहीं हुई और न ही इसे बंद किया गया।

Naresh Goyal Jet Airways: अपराध के आय के रूप में माना गया

चार्जशीट ने भी प्रकट किया कि JIL ने विभिन्न GSAs को कमीशन देकर सार्वजनिक धन को सिफारा किया। इसमें यात्री कमीशन और माल कमीशन शामिल है जो भारत और विदेश के कई GSAs को दिया गया, संबंधित एंटिटियों के साथ। ध्यान देने योग्य है कि JIL के पास विश्वभर में लगभग 100 GSAs थे, और उसने दुबई में एक जेटएयर एलएलसी नामक ग्लोबल GSA की नियुक्ति की। चार्जशीट में यह भी उजागर किया गया कि FY 2011-12 और FY 2018-19 के बीच JIL से JAPL को GSA कमीशन के रूप में 282 करोड़ रुपए मिले, जिन्हें अपराध के आय के रूप में माना गया है और उनकी वसूली की आवश्यकता है।

Naresh Goyal Jet Airways: इसके अलावा, चार्जशीट ने खुलासा किया कि JIL ने विश्वभर में लगभग 100 GSAs को चुना और उनमें एक दुबई में Jetair LLC नामक ग्लोबल GSA की नियुक्ति की। चार्जशीट में बताया गया कि FY 2011-12 और FY 2018-19 के बीच JIL से JAPL को 282 करोड़ रुपए के GSA कमीशन मिले, जिन्हें अपराध के आय के रूप में माना गया है और उनकी वसूली की आवश्यकता है।

किस्मतनामा और और ने यह भी दर्ज किया कि जेट एयरवेज एलएलसी दुबई, जेट एयरवेज (Naresh Goyal Jet Airways) लिमिटेड द्वारा नियुक्त किया गया, किसी प्रासंगिक भूमिका नहीं खेला लेकिन वर्ष 11-12 और 18-19 के बीच कुल Rs 415.92 करोड़ की मुक्कमल राशि के जरिये कमीशन भुगतान प्राप्त किया। इस राशि को ऋणों की विचलन और अपराध के आय के हिस्से के रूप में भी माना गया है, जिसके लिए जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड और जेटएयरवेज एलएलसी दुबई सहित इसके लाभार्थी मालिक, नरेश गोयल (Naresh Goyal Jet Airways) से जुड़े हो सकते हैं।

गर्दी के संबंध और वित्तीय लेन-देन के संदर्भ में जानकारी प्रदान

चार्जशीट में यह विवरण दिया गया कि JAPL और JIL के बीच के समझौते नकली थे, जिनका उद्देश्य SBI और PNB जैसे एक संघी बैंकों के कंसोर्शियम द्वारा वित्तपोषित ऋणों से वित्त प्रसारित करना था, जिसमें से धन का व्यक्तिगत लाभ Naresh Goyal (Naresh Goyal Jet Airways) के परिवार के सदस्यों के लिए किया गया था।

Naresh Goyal Jet Airways: जाली GSA कमीशन पैसे सफाई करने के लिए जांच ने यह भी प्रकट किया कि हस्मुख गर्दी (एचडी गर्दी), जेट एयरवेज लिमिटेड के सहसंस्थापक और संबंधित साथी, जेईएल का एक करीबी सहयोगी भी थे। गर्दी, एक एनआरआई और गोयल के करीबी दोस्त थे, उड़ान के संबंधित वित्तीय लेन-देन में शामिल थे। चार्जशीट ने गर्दी के संबंध और वित्तीय लेन-देन के संदर्भ में जानकारी प्रदान की, जिसमें उनके श्रेष्ठ विंड्स कॉर्पोरेशन के साथ शामिल होने का उल्लेख है, जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड की माता कंपनी।

उन्होंने फिर जेट एयरवेज (Naresh Goyal Jet Airways) के निदेशक बन गए और बहुत देर तक इस पद पर रहे। 2019 में एक जालसाजी का मामला जो किसी और धोखाधड़ी केस में की गई जांच ने संदेह दिलाया कि कुछ माफिया दुनिया के तत्व भी उड़ान के प्रारंभिक निवेश का हिस्सा थे। गर्दी की रिपोर्टेड जानकारी के मुताबिक उनके पास तीस शेल कंपनियां थीं और उनके घर पर जांच एजेंसी द्वारा 2019 में छापा मारा गया था।

सलाहकारी सेवाओं की प्रस्ताविती का समर्थन

गोयल के परिवार के लिए निधियाँ चार्जशीट में विस्तार से बताया गया है कि निधियाँ कैसे जेपीएल के एजेंसी कमीशन और ओवर राइडिंग कमीशन (ओआरसी) के माध्यम से गोयल परिवार के पास भेजी गई थी। इसने इसके अलावा स्पष्ट सेवाओं के प्रमाण के बिना गोयल की पत्नी, पुत्र और बेटी को बड़ी मात्रा में परामर्श भुगतान का खुलासा किया। इन भुगतानों की रकम कई वर्षों के लिए 9.46 करोड़ रुपये थी।

नरेश गोयल की पत्नी, अनीता गोयल, को 2015 में जेटएयर प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ के पास परामर्शक के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके लिए एक वर्षीय अनुबंध की मान्यता दी गई थी, जिसकी मान्यता रुपये 1.15 करोड़ के रूप में थी। मार्च 2016 में, उनका अनुबंध बढ़ा दिया गया और उनके परामर्श शुल्क में माहान वृद्धि के साथ नवीनीकरण किया गया, महिने के 20 लाख रुपये की वृद्धि के साथ।

उसी तरह, नरेश गोयल के पुत्र निवान गोयल को जून 2017 में जेटएयर (Naresh Goyal Jet Airways) के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, मासिक पारिश्रमिक के साथ, जिसकी मासिक आय हर महीने 7.5 लाख रुपये थी। इस समझौते को फिर से एक और साल के लिए नवीनीकृत किया गया, मासिक पारिश्रमिक के साथ, जिसमें प्रतिमास आय 20 लाख रुपये थे। जेटएयर (Naresh Goyal Jet Airways) ने निवान गोयल द्वारा किन सलाहकारी सेवाओं की प्रस्ताविती का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज़ी साक्षय प्रदान नहीं किया।

आरोपपत्र का निष्कर्षण किया गया कि आरोपित व्यक्तियों ने धन प्रस्वीकरण अपराधों का किया है और उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई की और सजा दी जानी चाहिए। धन प्रस्वीकरण में शामिल, जब्त या जमादार संपत्तियाँ, धन प्रस्वीकरण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार जब्त की जाने के योग्य हैं।